Un ressortissant togolais a été reconnu coupable par la justice des États-Unis dans une affaire de fraude financière d’envergure, portant sur près de 3 millions de dollars. Identifié comme Gedeon Mawulolo Agbeyome, alias « Papa Kwam », l’homme de 31 ans a comparu devant un tribunal de l’État du Maryland.
Le 20 mars 2026, il a plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité aggravée. Selon les autorités, notamment Immigration and Customs Enforcement, il exploitait des identités dérobées pour escroquer des particuliers, entreprises et institutions publiques.
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Le verdict, rendu par le juge Matthew J. Maddox, prévoit une peine de 6 ans de prison, assortie d’une année de liberté surveillée. La justice a également ordonné le remboursement de 2,93 millions de dollars, ainsi que la confiscation de près de 2,8 millions.
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L’enquête a mis au jour un dispositif structuré de fraude par virements bancaires. Le prévenu a reconnu avoir ouvert plusieurs comptes à l’aide de données usurpées, tout en dissimulant les flux financiers via une application de paiement.
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Entre 2021 et 2023, le réseau, composé d’au moins 14 individus, s’appuyait sur des sociétés fictives, sans activité réelle, destinées à faciliter le blanchiment des fonds détournés.
Cette affaire illustre l’ampleur croissante des cyberfraudes transnationales et les défis posés à leur répression.
