L’évaluation du dispositif de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) du Togo a été officiellement lancée lundi 25 janvier à Lomé. Les acteurs des secteurs publics et privés intervenant dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme seront évalués.
Cette évaluation permettra de collecter des informations complémentaires nécessaires pour prouver la conformité et l’efficacité du dispositif togolais de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Le Togo a conduit une évaluation nationale des risques qui lui a permis de déceler lui-même des insuffisances dans son dispositif et entend, à travers la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse, remédier à ces Insuffisances afin d’atténuer les risques de Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (BC/FT) auquel il fait face » a rappelé le représentant du ministre de l’Economie et des Finances Kossi TOFIO.
Pendant cette visite, des experts évaluateurs d’autres Etats vont examiner et apprécier le niveau d’efficacité et de conformité aux normes du Groupe d’ Action Financière (GAFI). Le dispositif juridique et institutionnel de LBC/FT mis en place par le Togo sera également évalué. Des recommandations seront ensuite formulées pour remédier aux éventuelles insuffisances et faiblesses qui seront constatées.
« Il est attendu que le rapport d’évaluation mutuelle du Togo qui sera rédigé à l’issue de la présente visite sur place soit discuté, en même temps que le Rapport d’Évaluation Mutuelle de la Guinée-Bissau, à la Plénière du GIABA de novembre de cette année 2021 en vue de son adoption formelle » a indiqué le directeur général du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), Kimelabalou ABA.
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